泰国前总理他信的儿子潘通泰将被指控洗钱!

来源:未知作者:hank209 更新时间:2017-09-08 09:37

泰国特案厅(DSI)消息称，泰京银行贷款洗钱案调查组表示，关于前总理他信的儿子潘通泰涉嫌卷入泰京银行贷款洗钱案的法律问题一直存在争议，认为证据不足以提起诉讼，但最近调查组认为已经可以提起诉讼了，因为已经发现了一半以上的犯罪证据。在关于该案的会议上列出了调查中的3个关键问题：1.案件的性质和情况，隐藏、改变财物状况涉嫌洗钱，这一点调查人员一致同意有罪;2.涉嫌犯罪的人员，在涉案的1000万铢资金中涉案者只有潘通泰，至于2600万铢资金中涉案者另有3人;3.拿到钱的相关人员是否有意犯罪?是否清楚这些钱是通过犯罪而来，这一点大部分调查人员认为是有意犯罪。此外，调查小组让反洗钱办公室在下周内对该案所有涉案人员的罪行进行投诉，旨在确认相关人员的罪行。之后调查人员对该案进行总结，并传唤潘通泰一行人，让他们有机会提供证据化解这些指控，然后调查组将召开会议判断被告提供的证据是否充足，若证据不足将提起诉讼

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泰国前总理他信的儿子潘通泰